星报:重庆破获一特大非法集资案 近20个省市民众被骗数十亿元
2015年09月02日 16:49
来源:重庆新闻网  评论:

中新社重庆8月19日电 (王远程 刘相琳)记者19日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局成功破获一起非法集资案,两家网络金融公司及8家第三方支付公司涉案被查处,5名犯罪嫌疑人被抓。初步查明,被骗民众遍布中国近20个省市,涉案金额初步估计约60亿元人民币。

据警方介绍,2015年2月接到事主刘先生报警称,从2014年6月至2015年2月,他在“AMA”和“AIO”两个网络金融平台投入30万元炒外汇,结果被骗,30万元至今没收回。

接报后,警方成立专案组展开调查,发现“AMA”网络金融界面平台于2014年4月注册成立,全称为星星贸易有限公司;“AIO”网络金融界面平台于2014年10月注册成立,全称丰盛资本集团。“AMA”和“AIO”共通过8家第三方支付公司,对外开展网上第三方支付业务交易。

警方侦查查明,“AMA”和“AIO”两家公司承诺,投资者投入2万美金以下,每周可获返利2%;投入8万美金以上,每周可获返利3.5%。投资者介绍新客户后,公司还会给投资人进行分红,以吸引投资人宣传,从而吸引更多客户。

在高收益诱惑下,不少民众信以为真,纷纷投资涉案的两个网络金融平台。据受害人刘先生回忆,一开始该公司运营正常,返利款几乎都能按时收取。直到今年2月,刘先生突然发现,已不能通过上述两公司的网站取款,遂报案。

警方通过调取两家第三方支付公司交易明细发现,仅上述两公司在重庆地区涉案金额就已达16.6亿元人民币。该案被骗民众涉及中国20多个省市,10亿余元人民币非法集资款被转移和隐匿。警方查明,共有16家公司涉及帮助转移和隐匿赃款。警方正对帮助转移和隐匿赃款的公司资金去向进行深入调查,并及时查封。

目前,该案涉及的5名犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施,该案在进一步查办中。

刊于:澳门《星报》 香港《文汇报》 菲律宾《世界日报》《商报》《联合日报》

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